Entry Nombre de persona

Number of records used in: 1

001 - NÚMERO DE CONTROL

• campo de control: 1882

003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL

• campo de control: DO-SdBCD

005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN

• campo de control: 20240401154554.0

008 - DATOS DE LONGITUD FIJA

• campo de control de longitud fija: 231010|n|aznnnaab| |a aaa d

040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN

• Centro catalogador/agencia de origen: DO-SdBCD
• Lengua de catalogación: spa
• Centro/agencia transcriptor: DO-SdBCD
• Normas de descripción: rda

100 1# - ENCABEZAMIENTO-NOMBRE DE PERSONA

• Nombre de persona: Familia, José R.

370 ## - LUGAR ASOCIADO

• Lugar de nacimiento: República Dominicana
• País asociado: España;
• País asociado: Francia

372 ## - CAMPO DE ACTIVIDAD

• Fuente del término: lemb
• Campo de actividad: Administración financiera

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: Universidad Abierta para Adultos

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: Universidad de Cádiz

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: Universidad de Montesquieu Bordeaux IV

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: Florida International Bankers Asociation

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: República Dominicana. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: República Dominicana. Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

373 ## - GRUPO ASOCIADO

• Grupo asociado: Asociación de Especialistas Certificados en el Antilavado de Activos

374 ## - OCUPACIÓN

• Ocupación: Administrador financiero;
• Ocupación: Conferencista;
• Ocupación: Articulista;
• Ocupación: Escritor

375 ## - GÉNERO/SEXO

• Género/Sexo: Masculino

377 ## - LENGUA/LENGUAJE ASOCIADO

• Código del idioma: spa
• Término de lengua/lenguaje: Español

400 1# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

• Nombre de persona: Familia, José Raymond

670 ## - FUENTE DE DATOS ENCONTRADOS

• Cita de la fuente: Riesgo de lavado de activos: prevención, detección y gestión, 2019:
• Información encontrada: portada (José R. Familia) solapa anterior (José R. Familia; (Raymond Familia); licenciado en administración de empresas en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA); maestría en gestión de riesgo y planes de calidad en la Universidad de Cádiz, España; maestría en alta gestión financiera en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV, Francia; maestría en gestión financiera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; diplomado en comercio electrónico y firma digital en la Universidad Iberoamericana (UNIBE); se ha desempeñado como director de supervisión de riesgos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) de la República Dominicana; asesor fiscal y financiero en la firma DBC Consulting; conferencista a nivel nacional e internacional; es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en el Antilavado de Activos (ACAMS); miembro de Florida International Bankers Asociation (FIBA); miembro de la mesa de supervisión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana (CONCLAFIT); ha escrito innumerables artículos para la prensa sobre economía finanzas, prevención de lavado de activos)

942 ## - USO INTERNO DE KOHA

• Tipo auth Koha: PERSO_NAME