Familia, José R. (Nombre de persona)

Riesgo de lavado de activos: prevención, detección y gestión, 2019: portada (José R. Familia) solapa anterior (José R. Familia; (Raymond Familia); licenciado en administración de empresas en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA); maestría en gestión de riesgo y planes de calidad en la Universidad de Cádiz, España; maestría en alta gestión financiera en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV, Francia; maestría en gestión financiera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; diplomado en comercio electrónico y firma digital en la Universidad Iberoamericana (UNIBE); se ha desempeñado como director de supervisión de riesgos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) de la República Dominicana; asesor fiscal y financiero en la firma DBC Consulting; conferencista a nivel nacional e internacional; es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en el Antilavado de Activos (ACAMS); miembro de Florida International Bankers Asociation (FIBA); miembro de la mesa de supervisión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana (CONCLAFIT); ha escrito innumerables artículos para la prensa sobre economía finanzas, prevención de lavado de activos)