TY  - BOOK
AU  - Familia,José R.
AU  - Valdez,Miriam
AU  - Méndez,Jorge Eligio
TI  - Riesgo de lavado de activos: prevención, detención y gestión 
SN  - 9789945557950
U1  - 364.168 22
PY  - 2019///
CY  - Santo Domingo, República Dominicana
PB  - Amigo del Hogar
KW  - lemb
KW  - Lavado de dinero
KW  - Legislación
KW  - República Dominicana
N1  - Bibliografía: páginas 309-317
ER  -